Agen Penjual Reksadana

1. Persyaratan Pembukaan Rekening Efek Regular dan Obligasi

Mengisi Formulir yang terdiri dari :

1. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah
2. Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah
3. Formulir Specimen Tandatangan Nasabah
4. Formulir Pembukaan Rekening Dana Nasabah (Kecuali Obligasi)

A.1 Dokumen Pendukung untuk Nasabah Perorangan :

1. Copy Identitas (KTP/Paspor) Nasabah dan kuasanya (jika dikuasakan)
2. Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

A.2 Dokumen Pendukung untuk Nasabah Korporat :

1. Copy Anggaran Dasar Perusahaan terbaru
2. Copy Akta Pendirian Perusahaan
3. Copy Akta Susunan Pengurus terbaru
4. Copy SIUP
5. Copy NPWP
6. Copy Surat Izin Domisili / Surat Izin Tempat Usaha
7. Copy Identitas (KTP/Paspor) penanggungjawab perusahaan
8. Surat Kuasa untuk melaksanakan transaksi (jika dikuasakan)
9. Copy identitas (KTP/Paspor) penerima kuasa (jika dikuasakan)
10. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba-Rugi) 3 (tiga) tahun terakhir

 

2. Persyaratan Pembukaan Rekening Efek Marjin

Mengisi Formulir yang terdiri dari :

1. Permohonan Nasabah yang terdiri dari :
   - Surat Permohonan Fasilitas Margin
   - Persyaratan Transaksi Margin
   - Lampiran Fasilitas Margin
2. Lembar persetujuan Persyaratan Transaksi Margin
3. Client Activity Report
4. Client Portfolio Statement
5. Statement of Account

B.1 Dokumen Pendukung untuk Nasabah Perorangan:

     1.  Fotocopy KTP/ Pasport Nasabah
     2.  Surat Persetujuan Suami/istri Untuk Perdagangan Efek dengan Fasilitas Margin

 

B.2 Dokumen Pendukung untuk Nasabah Korporat:

1. Copy Anggaran Dasar
2. Copy NPWP
3. Copy identitas (KTP /Paspor) pengurus korporasi
4. Surat kuasa untuk melaksanakan transaksi (jika dikuasakan)
5. Copy identitas (KTP/ Paspor) penerima kuasa (jika dikuasakan)
6. Laporan keuangan (NERACA dan Laba Rugi) 3 tahun terakhir.